高风险中风险地区名单:高风险中风险地区表

外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回

银行对高风险地区的款项往来敏感：银行为避免受到世界制裁或处罚 ，对高风险地区的款项往来持谨慎态度 。一旦涉及高风险交易
，银行可能会拒绝入账或要求提供大量证明材料
。世界贸易法规限制：世界贸易不仅要遵从我国的相关法律，还要考虑到世界惯例和法规。

FATF名单第二次更新

〖壹〗 、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月
、6月、10月召开全会后 ，以公开声明形式更新名单 。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷，应对洗钱 、恐怖融资和扩散融资能力严重不足
。FATF呼吁成员国加强尽职调查
，极端情况下采取反制措施。

〖贰〗、024年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单 ，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉
，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜
、伊朗和缅甸三个国家
。

〖叁〗、025年6月FATF黑灰名单更新后 ，黑名单国家数量未变
，仍为3个；灰名单司法管辖区数量调整为24个，移出3个国家 ，新增2个地区。 具体更新情况及风险管控要求如下：黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran）
、缅甸（Myanmar） 。

全国中高风险地区名单一览表最新(截至12月21日)

调整背景与依据根据国务院联防联控机制要求及上海市防控办研究决定
，浦东新区张江镇张东路2281弄玉兰香苑四期小区自2021年12月7日被列为中风险地区后，经综合评估疫情形势、防控措施落实情况及区域风险等级动态管理标准 ，符合降级条件
，因此自12月21日零时起调整为低风险地区
。

截至12月19日，全国共有16个县（镇 、街道
、区）被划分为中风险地区。具体包括北京市朝阳区的汉庭酒店大山子店及其底商 ，辽宁大连金普新区的先进街道金润小区B区，新疆吐鲁番市高昌区的红盾小区
，黑龙江牡丹江市的多个小区和社区，内蒙古呼伦贝尔市的多个街道办事处 ，以及四川成都市的多个社区和村庄 。

近来中高风险区域有哪些 截至12月19日
，新冠肺炎疫情预防控制部在相关地区的总部宣布，全国有16个县（镇、街道 、区）为中危区
。调高地区：12月19日 ，北京市朝阳区汉庭酒店大山子店（包括底商）划定为中风险地区。